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Operadores de empresas de mudanzas con sede en Florida acusados de esquema de fraude de $12 millones

La fiscal federal Jennifer Arbittier Williams anunció el miércoles que Matthew Pardi, de 37 años, de Fort Lauderdale, Florida, y Ashley Lynn Hars, de Plantation, Florida, junto con la corporación de propiedad absoluta de Pardi, Proud American Vanlines, LLC, anteriormente conocida como Moving Accounting Department, LLC , fueron acusados ​​formalmente de fraude electrónico, transporte interestatal de propiedad obtenida mediante fraude y robo de identidad agravado en relación con un esquema en el que retuvieron las pertenencias de los clientes a cambio de un rescate.


La acusación formal alega que en el transcurso de más de tres años, Pardi y Hars crearon una serie de perfiles en línea para empresas de mudanzas, robando las identidades de empresas legítimas para respaldar sus identidades falsas.


Los demandados alegaron falsamente que las empresas eran “propiedad familiar”, que habían estado en el negocio durante más de una década y que contaban con más de mil clientes satisfechos.


Los demandados crearon reseñas falsas de cinco estrellas en sus propios sitios web y en sitios web legítimos de reseñas, como Better Business Bureau y Yelp!, para engañar a los clientes para que reservaran sus servicios de mudanza y proporcionaran depósitos, según la acusación, que establecía que una vez el cliente fue atrapado, los demandados aumentaron rutinariamente la estimación de sus tarifas, tanto antes de que comenzara la mudanza como después de que las mercancías fueran cargadas en el camión de mudanzas, “en clara violación de las regulaciones federales”.


Si un cliente se negaba a aceptar pagar el aumento del precio, los demandados se negaban a entregar los artículos del hogar del cliente, según la acusación.


Como resultado del supuesto esquema, los acusados ​​obtuvieron de manera fraudulenta más de $12 millones, según la acusación formal.


Los demandados y sus asociados supuestamente crearon y realizaron negocios bajo los siguientes nombres y sitios web de Pardi Company: American Eagle Moving (americaneaglemoving.net); Alliance Movers (alliancemoversinc.com); Titan Moving and Storage (titanmovingandstorage.com); First Call Reubicaciones (firstcallrelocations.com); Trans World Van Lines, Inc. (transworldvanlinesinc.com, transworldvanlines.net); Sistema de mudanza Safeway (safewaymovingsystem.com); Gateway Moving and Storage (gatewaymovingand-storage.com); y Prestige Worldwide Moving (prestigeworldwidemoving.com), entre otros.

“Con la primavera a la vuelta de la esquina y los efectos de la pandemia de COVID-19 aún persistentes, muchos estadounidenses guardarán sus pertenencias en cajas y se mudarán a una nueva casa que se adapte mejor a su nuevo estilo de vida”, dijo Williams.


“Durante lo que suele ser una transición muy estresante, los consumidores deben poder confiar en la confiabilidad de las empresas que contratan para salvaguardar sus objetos de valor y transportarlos a su destino. Continuaremos haciendo todo lo posible para proteger al público de los estafadores que emplean tácticas ilegales y exorbitantes”.


La agente especial a cargo del FBI, Jacqueline Maguire, dijo que los estafadores pueden intentar usar múltiples alias detrás de los cuales ocultar su fraude, y varias formas de manipular las reseñas públicas, para engañar incluso a las personas que estaban haciendo su debida diligencia.


“La conclusión es que, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, el FBI aún lo encontrará”, dijo Maguire. “Y mientras hacemos nuestro trabajo para llevar a los criminales ante la justicia, le recordamos al público que la investigación y la concientización siguen siendo las mejores formas de protección. Antes de contratar a una empresa de mudanzas, asegúrese de buscar reseñas, buscar recomendaciones de personas de su confianza y obtener ofertas de múltiples fuentes. No permita que el precio determine su decisión, o podría terminar costándole mucho más de lo que imagina. Si fue víctima de alguna de las empresas de Pardi enumeradas en la acusación, queremos saber de usted en movingcompanyfraud@fbi.gov”.​


Joseph Harris, agente especial regional a cargo de la Oficina del Inspector General de la Región Noreste del Departamento de Transporte, dijo que la acusación “demuestra nuestro compromiso de detectar y perseguir a los transportistas fraudulentos de artículos domésticos que sin escrúpulos se aprovechan de los clientes engañando sobre los servicios”. ellos proveen. A medida que continuamos trabajando con nuestros socios policiales y judiciales, así como con la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, también alentamos al público a revisar los recursos y las herramientas disponibles en https://www.oig.dot.gov/investigations/household- fraude en movimiento de mercancías”.


Si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan una sentencia máxima posible de más de 300 años de prisión y multas de hasta $6.25 millones.


El caso fue investigado por la Oficina Federal de Investigaciones y la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte de EE. UU. y está siendo procesado por la fiscal federal adjunta Nancy Rue.




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